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제10기 정기주주총회 소집 공고

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작성자 관리자 조회 513
등록일 time18-03-12 10:04 댓글 0건
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                        - 아  래 -

 

1. 일     시 : 2018년 3월 29일(목) 오전 11시

 

2. 장     소 : 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, 당사 2층 대회의실

 

3. 회의목적사항 
   가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인의 선임보고

   나. 부의안건

      제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

      제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

 성명

생년월일

주요약력 

추천인 

회사와의 거래내역 

최대주주와의 관계 

 양해석

'52.08.23 

 ● 미국 Purdue University

 ● 중앙대학교 물리학과 교수

 ● 現, 중앙대학교 물리학과 명예교수

이사회

 

      제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

      제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

 4. 경영참고사항 비치

​   ​  상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에

     비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

     예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이

    주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실

    필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수

    있습니다.

 

 6. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 대리인의 신분증